Untuk mendukung komitmen kami dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, RZForex menerapkan batasan tertentu pada industri, aktivitas, dan negara yang didukung. Penting untuk mematuhi batasan ini, karena ketidakpatuhan dapat menyebabkan penundaan atau penolakan pembayaran. Pelanggaran berkelanjutan dapat mengakibatkan penutupan akun.
Industri yang tidak diizinkan – global
- Senjata/keamanan tingkat militer/Pertahanan
- Pemasaran berjenjang
- Pegadaian [MCC: 5933 - Pawn Shops]
- Organisasi politik [MCC: 8651 - Organizations, Political]
- Logam dan batu mulia, termasuk pedagang berlian [MCC: 5094 - Precious Stones and Metals, Watches and Jewellery]
- Hiburan dewasa
- Perlengkapan obat-obatan
- CBD dan produk terkait
- Kredit karbon, termasuk pedagang kredit karbon
- Aset kripto
- Perjudian [MCC: 7995 - Betting (including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off - track Betting and Wagers)]
- Skema ponzi/piramida
- Perusahaan yang terlibat dalam pelayanan barang/jasa ilegal termasuk tetapi tidak terbatas pada pelanggaran barang/merek dagang palsu, perdagangan manusia, pekerja anak, prostitusi.
- Pertambangan dan ekstraksi (Batu Bara, Logam biji Besi)
- Pedagang besi tua
- Ekstraksi Minyak dan Gas
- Pedagang energi
- Niaga spekulatif
Industri yang tidak diizinkan – Amerika Serikat
- Bahan kimia
- FDA mengklasifikasikan perangkat medis
- Obat atau resep obat
- Alkohol [MCC: 5813 - Drinking Places (Alcoholic Beverages), Bars, Taverns, Cocktail lounges, Nightclubs and Discotheques]
- Tembakau[MCC: 5993 - Cigar Stores and stand]
- Suplemen diet
- Benih atau tanaman [MCC: 5193 - Florists Supplies, Nursery Stock, and Flowers]
- Layanan keuangan yang teregulasi
- Telemarketing outbond [MCC: 5966 - Direct Marketing-Outbound Telemarketing Merchants]
Jenis klien yang tidak diizinkan
- Lembaga Keuangan yang melakukan pembayaran atas nama lembaga keuangan lainnya, juga dikenal sebagai "nested relationships" atau ""layering.
- Bank Shell
- Badan amal tidak terdaftar
Aktivitas yang tidak diizinkan
- Klien tidak diperbolehkan menggunakan layanan kami untuk berspekulasi tentang perubahan di FX
- Transaksi yang berasal dari mata uang kripto.
Yurisdiksi yang tidak diizinkan
| Afghanistan |
Mali |
Somalia |
| Haiti |
Maroko |
Sudan Selatan |
|
Belarusia |
Myanmar * |
Sudan |
|
Crimea |
Nikaragua |
Suriah |
|
Kuba |
Korea Utara |
Ukraina |
|
Iran |
Pakistan |
Venezuela
|
|
Jamaika |
Panama |
Sahara Barat |
|
Lebanon |
Filipina |
Yaman |
|
Libya |
Rusia |
Zimbabwe |