Hoạt động không được phép

Nhằm duy trì cam kết chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, RZForex sẽ áp dụng các giới hạn nhất định cho một số ngành, hoạt động và quốc gia được hỗ trợ. Điều quan trọng là tuân thủ các giới hạn này vì việc không tuân thủ có thể dẫn đến thanh toán chậm trễ hoặc từ chối thanh toán. Liên tục vi phạm có thể dẫn đến bị đóng tài khoản.

Các ngành không được phép – toàn cầu

• Vũ khí/an ninh cấp quân sự/Quốc phòng
• Tiếp thị đa cấp
• Môi giới cầm đồ [MCC: 5933 - Cửa hàng cầm đồ]
• Tổ chức chính trị [MCC: 8651 - Tổ chức, Chính trị]
• Kim loại quý và đá quý, bao gồm cả những người buôn bán kim cương [MCC: 5094 - Đá quý và kim loại quý, đồng hồ và đồ trang sức]
• Ngành giải trí người lớn
• Dụng cụ dùng cho ma túy
• CBD và các sản phẩm liên quan 
• Tín chỉ cac-bon, bao gồm cả những người buôn bán tín chỉ cac-bon
• Tài sản tiền điện tử
• Cờ bạc [MCC: 7995 - Cá cược (bao gồm Vé số, Tiền chip đánh bạc trong casino, Cá cược ngoài đường đua và Đặt cược)]
• Mô hình ponzi/kim tự tháp
• Các công ty liên quan đến việc cung cấp hàng hóa/dịch vụ bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở hàng giả/hành vi vi phạm thương hiệu, buôn người, lao động trẻ em, mại dâm.
• Khai mỏ và khai thác (than đá, quặng kim loại)
• Những người buôn bán kim loại phế liệu
• Khai thác dầu mỏ và khí đốt
• Thương nhân năng lượng
• Giao dịch đầu cơ

Các ngành không được phép – Hoa Kỳ

• Hóa chất
• Thiết bị y tế được FDA phân loại
• Dược phẩm hoặc thuốc theo toa
• Rượu [MCC: 5813 - Địa điểm uống (Đồ uống có cồn), Quán bar, Quán rượu, Quầy cocktail, Câu lạc bộ đêm và Vũ trường]
• Thuốc lá [MCC: 5993 - Cửa hàng và gian hàng bán thuốc lá]
• Thực phẩm chức năng
• Hạt giống hoặc thực vật [MCC: 5193 - Đồ dùng cho người trồng hoa, vườn ươm và hoa]
• Các dịch vụ tài chính được quản lý
• Tiếp thị bằng điện thoại ra nước ngoài [MCC: 5966 - Tiếp thị trực tiếp-Bán hàng bằng tiếp thị qua điện thoại ra nước ngoài]

Những loại khách hàng không được phép

• Tổ chức tài chính đại diện cho các tổ chức tài chính khác thực hiện khoản thanh toán, còn được biết đến là “mối quan hệ lồng ghép” hoặc “phân lớp”.
• Ngân hàng vỏ bọc
• Tổ chức từ thiện chưa đăng ký

Các hoạt động không được phép

• Khách hàng không được phép sử dụng các dịch vụ để đầu cơ biến động tỷ giá hối đoán (FX)
• Các giao dịch bắt nguồn từ tiền điện tử.

Non-permitted jurisdictions