为了履行我们打击洗钱和恐怖主义融资的承诺,RZForex 对支持的行业、活动和国家实施了某些限制。遵守这些限制非常重要,因为不遵守这些限制可能会导致付款延迟或拒绝。持续违规可能会导致帐户被关闭。
不允许的行业 – 全球
- 武器/军用级安全/防御
- 多层次营销
- 当铺 [MCC:5933 - 当铺]
- 政治组织 [MCC:8651 - 组织,政治]
- 贵金属和宝石,包括钻石贸易商 [MCC:5094 - 贵重宝石和金属、手表和珠宝]
- 成人娱乐
- 吸毒用具
- CBD及相关产品
- 碳信用额,包括碳信用额交易商
- 加密资产
- 赌博 [MCC:7995 - 投注(包括彩票、赌场游戏筹码、场外投注和赌注)]
- 庞氏骗局/传销
- 涉及非法商品/服务的公司,包括但不限于假冒商品/商标侵权、人口贩运、童工、卖淫。
- 采矿和提取(煤炭、金属矿石)
- 废金属贸易商
- 石油和天然气开采
- 能源贸易商
- 投机交易
不允许的行业 — 美国
- 化学品
- FDA 分类的医疗器械
- 药物或处方药
- 酒精 [MCC:5813 - 饮酒场所(酒精饮料)、酒吧、酒馆、鸡尾酒廊、夜总会和迪斯科舞厅]
- 烟草 [MCC:5993 - 雪茄店和摊位]
- 膳食补充剂
- 种子或植物 [MCC:5193 - 花店用品、苗木和花卉]
- 受监管的金融服务
- 外拨电话营销【MCC:5966 - 直接营销-外拨电话营销商家】
不允许的客户端类型
- 金融机构代表其他金融机构进行付款,也称为“嵌套关系”或“分层”。
- 空壳银行
- 未注册的慈善机构
不允许的活动
- 客户不得使用我们的服务来推测外汇变动
- 源自加密货币的交易。
未经许可的司法管辖区
阿富汗 |
马里 |
索马里 |
海地 |
摩洛哥 |
南苏丹 |
白俄罗斯 |
缅甸* |
苏丹 |
克里米亚 |
尼加拉瓜 |
叙利亚 |
古巴 |
朝鲜 |
乌克兰 |
伊朗 |
巴基斯坦 |
委内瑞拉
|
牙买加 |
巴拿马 |
西撒哈拉 |
黎巴嫩 |
菲律宾 |
也门 |
利比亚 |
俄罗斯 |
津巴布韦 |